Operação investiga, mas protege identidade de bets não legalizadas, na PB

Uma operação conjunta foi deflagrada nesta quarta-feira (8) com a informação de combate a organizações criminosas responsáveis pela exploração clandestina de bets na Paraíba. Apesar de noticiar o “combate”, o Ministério Público e as polícias protegeram a identidade das bets, evitando assim que as pessoas que apostam pudessem tomar ciência do risco de calote que correm e assim evitar esses canais.

Em todo caso, a operação resultou no bloqueio de mais de R$ 100 milhões. Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Regional das Garantias do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (TJPB).

A operação foi deflagrada pelo Ministério Público do Estado da Paraíba, por meio do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado (GAECO), com apoio da Policia Civil do Estado da Paraíba, por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA) e a Loteria do Estado da Paraíba (LOTEP).

Segundo o Gaeco, a investigação apontou a existência de uma estrutura empresarial voltada à exploração ilegal de plataformas de apostas que operação sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda e sem credenciamento da LOTEP.

O grupo investigado utilizava pessoas físicas e jurídicas interligadas para aparentar estar dentro da legalidade, com empresas de fachada e capital social incompatível à realidade econômica dos sócios. As sedes das empresas eram fictícias e não havia estrutura operacional, ainda de acordo com as investigações.

Há indícios da prática dos crimes de exploração ilegal de loteria, organização criminosa, lavagem de capitais e fraudes eletrônicas praticadas contra consumidores. Para dificultar as investigações e o rastreamento dos fluxos financeiros eram utilizados domínios eletrônicos irregulares e sociedades simuladas.

A partir da investigação, ficou determinado o bloqueio de ativos financeiros, inclusive de criptoativos, além de restrições de bens móveis na ordem de R$ 101.990.000,00. As investigações vão seguir acontecendo em segredo de Justiça.