O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso nesta quarta-feira (4) pela Polícia Federal em São Paulo. A ação é parte da terceira fase Operação Compliance Zero, que apura “possível prática dos crimes de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, praticados por organização criminosa”.
Na manhã de hoje (4), a PF cumpre quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. De acordo com a Polícia, as investigações contaram com o apoio do Banco Central do Brasil.
Vorcaro já havia sodo preso em novembro do ano passado, quando a primeira fase foi deflagrada por ordem da Justiça Federal de Brasília, mas foi solto uma semana depois.
Também foram determinadas ordens de afastamento de cargos públicos e sequestro e bloqueio de bens, no montante de até R$ 22 bilhões. O objetivo, segundo a PF, é “interromper a movimentação de ativos vinculados ao grupo investigado e preservar valores potencialmente relacionados às práticas ilícitas apuradas.”
A investigação apura um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master.
